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이사회 현황

이사회 구성(등기이사)현황 (의장성명:이종원/이사총수:6명), 23년 3월 31일현재
연락처
구분 직위(상근여부) 성명 선임일 임기 소관업무 책임보험가입여부
사내이사 상근 이종원 2023-03-24 3년 회사전반총괄 미가입
상근 최진엽 2022-03-31 3년 회사전반총괄 "
사외이사 비상근 권업 2021-03-26 3년 감사위원회위원 "
비상근 김홍일 2022-03-31 3년 감사위원회위원 "
비상근 김효선 2022-03-31 3년 - "
비상근 손원조 2023-03-24 3년 감사위원회위원 "
이사회운영 현황(2022년)
회차 개최일자 의안 가결여부 사내이사 사외이사
이종원 최진엽 이홍중 최성호 권영봉 권업 김홍일 김효선
(출석률100%) (출석률100%) (출석률67%) (출석률92%) (출석률92%) (출석률77%) (출석률75%) (출석률75%)
찬반여부
1 2022.02.16 제64기(2021년) 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
제64기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
제64기 정기주주총회에 부의할 의안 심의의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
이익배당 결의의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
서대구역센텀 화성파크드림 중도금대출 연대보증의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
2 2022.03.02 대표이사간의 직책 변경의 건 가결 찬성 - 반대 찬성 반대 찬성 - -
3 2022.03.07 2022. 3. 2.자 이사회 결의 효력 확인의 건 가결 찬성 - 반대 찬성 불참 찬성 - -
4 2022.03.10 제64기 정기주주총회 소집 변경의 건 가결 찬성 - 반대 찬성 반대 찬성 - -
제64기 정기주주총회에 부의할 의안 변경의 건 가결 찬성 - 반대 찬성 반대 찬성 - -
이익배당 결의 변경의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
공시책임자 변경의 건 가결 찬성 - 반대 찬성 기권 찬성 - -
5 2022.03.22 주주가치 제고를 위한 자사주 매입의 건 가결 찬성 - 불참 찬성 찬성 찬성 - -
6 2022.03.31 이사 보수 집행 위임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성
대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성
명예회장 추대의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성
7 2022.04.21 동대구역 센텀 화성파크드림 중도금대출 연대보증의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
청구매일맨션 소규모재건축사업 관련 사업비대출 업무협약서 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
8 2022.5.16 사외이사후보추천위원회 운영 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 불참 찬성 찬성
사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 불참 찬성 찬성
보수위원회 설치의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 불참 찬성 찬성
보수위원회 운영 규정 제정의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 불참 찬성 찬성
보수위원회 위원 및 위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 불참 찬성 찬성
준법지원인 선임의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 불참 찬성 찬성
주식양도 신청의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 불참 찬성 찬성
9 2022.6.28 자사주 매입 취득 후 소각 예정 사항 변경의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 불참 찬성
자사주 소각의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 불참 찬성
10 2022.8.12 - - - - - - - 불참 - -
11 2022.10.18 일반자금대출(한도대출) 약정의 건 가결 찬성 찬성 - 불참 찬성 찬성 찬성 찬성
12 2022.11.14 일반자금대출(담보대출) 약정의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 불참
13 2022.12.26 기업운전자금대출 신청의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 불참 불참
운전자금대출 신규의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 불참 불참
이사회내의 위원회설치 현황
연락처
위원회 명칭 구성 주요기능 비고
사내이사 사외이사
사외이사후보 추천위원회 2명 3명 사외이사후보추천 -
감사위원회 - 3명 감사 -