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제65기 정기주주총회 결과

  • 제1호의안 : 제65기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인
  • 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인
  • 제3호의안:사내이사 1명 선임의 건(후보자 이종원) -> 원안대로 승인
  • 제4호의안:사외이사 1명 선임의 건(후보자 손원조) -> 원안대로 승인
  • 제5호의안:감사위원회 위원 2명인 선임의 건
     제5-1호 :감사위원회 위원 선임의 건(후보자 손원조) -> 원안대로 승인
     제5-2호 :감사위원회 위원 선임의 건(후보자 김홍일) -> 원안대로 승인
  • 제6호의안:이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

제65기 주주총회소집 결의

1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2023-03-24 9:30
3. 장소 대구광역시 수성구 동대구로 111 본사7층 회의실
4. 의안 주요내용
[보고사항]
  • - 감사보고
  • - 영업보고
  • - 내부회계관리제도 운영실태보고
  • - 외부감사인선임보고
[부의안건]
  • -제1호 의안 : 제65기 재무제표 승인의 건
  • -제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
  • -제3호 의안 : 사사내이사 1명 선임의 건(후보자 이종원)
  • -제4호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건(후보자 손원조)
  • -제5호 의안 : 감사위원회 위원2명 선임의 건
     제5-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 손원조)
     제5-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 김홍일)
  • -제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2023-02-24
- 사외이사 참석여부 참석(명) 5
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 제66기(2023년)회계년도부터 3개년간 외부감사인이 안경회계법인으로 선임되었습니다.
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이종원 1972/09 3 재선임
  • -University of Wisconsin-Madison
    (MBA, Marketing & Entrepreneurship)
  • - 동사 영업본부장 역임
  • - 주한스웨덴대사관  명예영사(현)
  • - 대구상공회의소 부회장(현)
  • - (주)신세계라이브쇼핑 이사(현)
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주유경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손원조 1959/02 3 신규선임
  • - 대구지방공인회계사회회장
  • - 대구가톨릭대학교 산학협력교수
  • - 대경회계법인 대표(현)
  • - 대구사회복지공동모금회부회장(현)
  • - 하이투자증권 이사회의장(현)
  • - 하이투자증권 사외이사
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손원조 1959/02 3 신규선임
  • - 대구지방공인회계사회회장
  • - 대구가톨릭대학교 산학협력교수
  • - 대경회계법인 대표(현)
  • - 대구사회복지공동모금회부회장(현)
  • - 하이투자증권 이사회의장(현)
  • - 하이투자증권 사외이사
김홍일 1966/05 2 신규선임 사외이사인 감사위원
  • - IBK자산운용(주)부사장
  • - 한국거래소 시장감시위원회 위원
  • - Word Bank Group.IFC Seoul 수석고문(현)
  • - 서울아산병원 아산생명과학연구원 R&D사업단자문위원(현)
  • - 중앙일보 이코노미스트 자문위원(현)
  • - 케이유니콘인베스트먼트대표(현)

제64기 정기주주총회 결과

  • 제1호의안 : 제64기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인
  • 제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
  • 제3호의안:사내이사 2인 선임의 건
     3-1호 : 사내이사 최진엽 선임의 건
     3-2호 : 사내이사 임기영 선임의 건
     3-3호 : 사내이사 이홍중 선임의 건(주주제안)
     3-4호 : 사내이사 심명용 선임의 건(주주제안)
     -> 3-1호, 3-3호 의안 가결
     -> 3-2호의안 후보자 자진사퇴로 의안 폐기
     -> 3-4호 의안 2인선임으로 의안 폐기
  • 제4호의안:사외이사 2인 선임의 건
     4-1호 : 사외이사 김홍일 선임의 건
     4-2호 : 사외이사 김효선 선임의 건
     4-3호 : 사외이사 박정호 선임의 건(주주제안)
     4-4호 : 사외이사 김창권 선임의 건(주주제안)
     -> 4-1호, 4-2호 의안 가결
     -> 4-3호, 4-4호 의안 2인선임으로 의안 폐기

제64기 주주총회소집 결의

1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2022-03-31 9:30
3. 장소 대구광역시 수성구 동대구로 111 본사7층 회의실
4. 의안 주요내용
[보고사항]
  • - 감사보고
  • - 영업보고
  • - 내부회계관리제도 운영실태보고
[부의안건]
  • -제1호 의안 : 제64기 재무제표 승인의 건
  • -제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
  • -제3호 의안 : 사내이사 2인 선임의 건
        3-1호 : 사내이사 최진엽 선임의 건
        3-2호 : 사내이사 임기영 선임의 건
        3-3호 : 사내이사 이홍중 선임의 건(주주제안)
        3-4호 : 사내이사 심명용 선임의 건(주주제안)
  • -제4호 의안 : 사외이사 2인 선임의 건
     4-1호 : 사외이사 김홍일 선임의 건
     4-2호 : 사외이사 김효선 선임의 건
     4-3호 : 사외이사 박정호 선임의 건(주주제안)
     4-4호 : 사외이사 김창권 선임의 건(주주제안)
5. 이사회결의일(결정일) 2022-02-16
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 -
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
최진엽 1960/02 3 신규선임
  • -현대건설 건축사업본부PD 및 PRM사업부장
  • -현대엔지니어링 건축사업본부장
  • -현대엔지니어링자문
  • -해안건축 상무(현)
임기영 1966/10 3 신규선임
  • -대우건설 토목기획팀장
  • -대우건설 전략기획실장
이홍중 1949/12 3 재선임
  • -대한토목학회 대구경북지회 회장
  • -대한건설협회 대구광역시회 회장
  • -한국주택협회 감사(현)
  • -건설공제조합 대의원(현)
  • -대한건설협회 본회 대의원(현)
  • -화성산업 주식회사 대표이사 회장(현)
심명용 1963/05 3 신규선임
  • -화성산업 주식회사 건축팀장
  • -대구광역시 건설기술심의위원
  • -화성산업 주식회사 건축본부장(현)
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주유경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김홍일 1966/05 3 신규선임
  • -IBK자산운용(주)부사장
  • -Word Bank Group.IFC Seoul 수석고문(현)
  • -서울아산병원 아산생명과학연구원 R&D사업단자문위원(현)
  • -중앙일보 이코노미스트 자문위원(현)
  • -케이유니콘인베스트먼트대표(현)
 -케이유니콘인베스트먼트유한회사 이사
김효선 1967/07 3 신규선임
  • -UNDP 뉴욕본부 프로그램담당관
  • -KOGAS 한국가스공사 경영연구소 환경부문PM
  • -KOPRI 극지연구소 미래전략실장
  • -소모스(SOMOS)이사(현)
  • -경희대 국제대학원 겸임교수(현)
  • -KCFA 한국탄소금융협회 대표(현)
 -
박정호 1962/06 3 신규선임
  • -대구도시철도공사 비상임이사
  • -경북대 법학전문대학원 겸임교수
  • -대구광역시 감사청구심의회 위원장(현)
  • -한국부동산원 비상임이사(현)
  • -박정호변호사사무소(현)
 -
김창권 1960/06 3 신규선임
  • -현대회계법인 대표이사
  • -한국공인회계사회 이사
  • -중소회계법인협의회 부회장(현)
  • -삼성회계법인 이사/대표(현)
 -

제63기 정기주주총회 결과

  • 제1호의안 : 제63기 재무제표 승인의 건 : 원안대로 승인
  • 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 : 원안대로 승인
  • 제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 : 원안대로 승인
  • 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인

제63기 주주총회소집 결의

1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2021-03-26 9:30
3. 장소 대구광역시 수성구 동대구로 111 본사7층 회의실
4. 의안 주요내용
[보고사항]
  • - 감사보고
  • - 영업보고
  • - 내부회계관리제도 운영실태보고
[부의안건]
  • -제1호 의안 : 제63기 재무제표 승인의 건
  • -제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
  • -제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
  • -제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2021-02-26
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 -
※ 관련공시 -
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주유경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권업 1954/07 3 신규선임
  • - (전)계명대 경영대 경영학전공 교수
  • - (전)제7대~제8대 대구테크노파크 원장
 -
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주유경력(현직포함)
권업 1954/07 3 신규선임 사외이사인 감사위원
  • - (전)계명대 경영대 경영학전공 교수
  • - (전)제7대~제8대 대구테크노파크 원장
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 - -
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
전문건설업(철강재설치공사업 등) 전문건설업(철강구조물공사업 등) 건설산업기본법 개정에 따른 전문건설 업종명 변경

제62기 정기주주총회 결과

  • 제1호 의안 : 제62기 재무제표 승인의 건 : 원안대로 승인
  • 제2호 의안 : 이사선임의 건 : 원안대로 승인
  • 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 : 원안대로 승인
  • 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인

제62기 주주총회소집 결의

1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2020-03-20 9:30
3. 장소 대구광역시 수성구 동대구로 111 본사7층 회의실
4. 의안 주요내용
[보고사항]
  • - 감사보고
  • - 영업보고
  • - 내부회계관리제도 운영실태보고 
  • - 외부감사인선임보고
[부의안건]
  • -제1호 의안 : 제62기 재무제표 승인의 건
  • -제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사2명)
  • -제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명)
  • -제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2020-02-13
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 제63기(2020년)회계년도부터 3개년간 외부감사인이 삼덕회계법인으로 선임되었습니다.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이종원 1972/09 3 재선임
  • -University of Wisconsin-Madison(MBA,Marketing & Entrepreneurship)
  • -(현)주한스웨덴대사관  명예영사
  • -(현)대구상공회의소 감사
  • -(현)화성산업(주)대표이사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최성호 1949/11 3 재선임
  • - 딜로이트안진회계법인대구경북본부장
  • - (현)안진세무회계사무소대표
  • - (현)화성산업(주)사외이사
 -
권영봉 1954/10 3 신규선임
  • - 서울대학교대학원구조공학석사
  • - 시드니대학교대학원강구조공학박사
  • - 대한토목학회부회장
  • - (현)영남대공과대건설시스템공학과교수
 -
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주유경력(현직포함)
최성호 1949/11 3 재선임 사외이사인 감사위원
  • - 딜로이트안진회계법인대구경북본부장
  • - (현)안진세무회계사무소대표
  • - (현)화성산업(주)사외이사
권영봉 1954/10 3 신규선임 사외이사인 감사위원
  • - 서울대학교대학원구조공학석사
  • - 시드니대학교대학원강구조공학박사
  • - 대한토목학회부회장
  • - (현)영남대공과대건설시스템공학과교수

제61기 정기주주총회 결과

  • 제1호 의안 : 제61기 재무제표 승인의 건 : 원안대로 승인
  • 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 : 원안대로 승인
  • 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사1명) : 원안대로 승인
  • 제4호 의안 : 이사보수한도(25억원) 승인의 건 : 원안대로 승인

제61기 주주총회소집 결의

1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2019-03-22 9:30
3. 장소 대구광역시 수성구 동대구로 111 본사7층 회의실
4. 의안 주요내용
[보고사항]
  • - 감사보고
  • - 영업보고
  • - 내부회계관리제도 운영실태보고 
[의결사항]
  • -제1호 의안 : 제61기 재무제표 승인의 건 
  • -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
  • -제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사1명) 
  • -제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2019-02-14
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 -
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이홍중 1949-12-01 3 재선임
  • -한국주택협회감사 
  • -건설공제조합 운영위원 
  • -화성산업(주)대표이사 사장(현)
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 기계설비공사업 사업다각화
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
- - -

제60기 정기주주총회 결과

  • 제1호 의안 : 제60기 재무제표 승인의 건 : 원안대로 승인
  • 제2호 의안 : 이사선임의 건(사외이사1명) : 원안대로 승인
  • 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사1명) : 원안대로 승인
  • 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건: 원안대로 승인

제60기 주주총회 소집

1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2018-03-28 9:30
3. 장소 대구광역시 수성구 동대구로 111 본사7층 회의실
4. 의안 주요내용
[보고사항]
  • - 감사보고
  • - 영업보고
[의결사항]
  • - 제1호 의안 : 제60기 재무제표 승인의 건
  • - 제2호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 1명) 
  • - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사1명) 
  • - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2018-02-08
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 -
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이효수 1951/07 3 재선임
  • - 제13대 영남대학교 총장
  • - 제17대한국노사관계학회 회장 
  • - 한국노동경제학회 회장 
  • - (現)화성산업(주) 사외이사
 -
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주유경력(현직포함)
이효수 1951/07 3 재선임 사외이사인 감사위원
  • - 제13대 영남대학교 총장
  • - 제17대한국노사관계학회 회장 
  • - 한국노동경제학회 회장 
  • - (現)화성산업(주) 사외이사

제59기 정기주주총회 결과

  • 제1호 의안 : 제59기 재무제표 승인의 건 : 원안대로 승인
  • 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 : 원안대로 승인
  • 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사3명,사외이사2명) : 원안대로 승인
  • 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사2명) : 원안대로 승인
  • 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건: 원안대로 승인

제59기 주주총회 소집

1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2017-03-24 9:30
3. 장소 대구광역시 수성구 동대구로 111 본사7층 회의실
4. 의안 주요내용
[보고사항]
  • - 감사보고
  • - 영업보고
[의결사항]
  • - 제1호 의안 : 제59기 재무제표 승인의 건
  • - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
  • - 제3호 의안 : 이사선임의 건
    　제3-1호 : 사내이사 선임의 건(3명)
    　제3-2호 : 사외이사 선임의 건(2명)
  • - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사2명)
  • - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2017-02-15
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이원옥 1956/03 3 재선임
  • - (現)화성산업(주) 토목본부장
이종원 1972/09 3 재선임
  • - (現)화성산업(주) 기획본부장
임성웅 1954/06 3 재선임
  • - (現)화성산업(주) 재무본부장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최무혁 1947/07 3 재선임
  • - 경북대학교 산업기술연구소장 
  • - (現)화성산업(주) 사외이사
 -
최성호 1949-11 3 신규선임
  • - 신용보증기금 신용조사부
  • - 딜로이트안진회계법인 대구경북본부장
  • - 한국공인회계사 대구경북회장
  • - (現)동원금속(주)사외이사
 (現)동원금속(주)사외이사
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
최무혁 1947/07 3 재선임 사외이사인 감사위원
  • - 경북대학교 산업기술연구소장
  • - (現)화성산업(주) 사외이사
최성호 1949/11 3 신규선임 사외이사인 감사위원
  • - 신용보증기금 신용조사부
  • - 딜로이트안진회계법인 대구경북본부장
  • - 한국공인회계사 대구경북회장
  • - (現)동원금속(주)사외이사

제58기 정기주주총회 결과

  • 제1호 의안:제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 : 원안대로 승인
  • 제2호 의안:이사선임의 건(사내이사 2명) : 원안대로 승인
  • 제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인

제58기 정기주주총회 소집

1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2016-03-18 9:30
3. 장소 대구광역시 수성구 동대구로 111 본사2층 회의실
4. 의안 주요내용
[보고사항]
  • - 감사보고
  • - 영업보고
[의결사항]
  • - 제1호 의안 : 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건
  • - 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명)
  • - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2016-02-15
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 -
※ 관련공시 -
[사외이사선임 세부내역]
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력
이인중 1945-10 3 재선임
  • - 대구상공회의소 회장
  • - 대한상공회의소 부회장
  • - 화성산업(주)대표이사 회장(현)
이홍중 1949-12 3 재선임
  • - 한국주택협회감사
  • - 건설공제조합 운영위원
  • - 화성산업(주)대표이사 사장(현)